Məhkəmə qərarlarında axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi» ifadəsi 9 qərarın mətnində tam keçir
- Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(009)-2891/2025…ılması və müştəri profil riskinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər (4.2.3.3 yarımbəndi); benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər (4.2.3.4 yarımbəndi); şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması meyarları (indikatorlar) üzrə təlimlər və praktiki mə…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5710/2025…xs tərəfindən ƏL/TMM sahəsi üzrə müəyyən edilmiş daxili nəzarət proqramı ilə tanışlıq (4.2.3.2-ci yarımbənd); benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər 4.2.3.4-cü yarımbənd); şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması meyarları (indikatorlar) üzrə təlimlər və praktiki m…
- Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(009)-3257/2025… 4.2.3.4-cü yarımbəndinin tələbi pozulmuşdur. BOKT yoxlamanın əhatə etdiyi dövr ərzində keçirdiyi təlimlərdə “benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər” istiqaməti əhatə olunmamışdır. DNP-nin 4.2.11-ci yarımbəndin tələbi pozulmuşdur. Təlim proqramı hər növbəti təqvim ili üç…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-6428/2025…mbəndinin tələbi pozulmuşdur. BOKT-də 2023, 2024 və 2025- ci illər üzrə təşkil edilən təlim üzrə materialları benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi üzrə mövzuları əhatə etməmişdir. DNP-nin 4.2.14-cü yarımbəndinin tələbi pozulmuşdur. BOKT-nin daxili nəzarət proqramında keçirilmiş təlimlərin keyfiyyəti qiymə…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3759/2025…inə görə yeni texnologiyalar müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tam tətbiqinə imkan vermirsə və ya müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsində, eləcə də təqdim olunmuş məlumat və sənədlərin həqiqiliyinin yoxlanılmasında aradan qaldırılması mümkün olmayan şübhələr və ya uyğunsuzluqlar varsa, yeni texno…
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qərar — İş №3(3-6)-2107/2026…ması və müştəri profil riskinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər (4.2.3.3-ci yarımbənd); benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər (4.2.3.4-cü yarımbənd); şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması meyarları (indikatorlar) üzrə təlimlər və praktiki …
- Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(009)-13/2025…rofilinin formalaşdırılması və müştəri profil riskinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər; benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər; şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması meyarları (indikatorlar) üzrə təlimlər və praktiki məşğələlər. Şəxs yuxarı…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-4184/2025…inə görə yeni texnologiyalar müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tam tətbiqinə imkan vermirsə və ya müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsində, eləcə də təqdim olunmuş məlumat və sənədlərin həqiqiliyinin yoxlanılmasında aradan qaldırılması mümkün olmayan şübhələr və ya uyğunsuzluqlar varsa, yeni texno…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-4187/2025…inə görə yeni texnologiyalar müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tam tətbiqinə imkan vermirsə və ya müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsində, eləcə də təqdim olunmuş məlumat və sənədlərin həqiqiliyinin yoxlanılmasında aradan qaldırılması mümkün olmayan şübhələr və ya uyğunsuzluqlar varsa, yeni texno…