Qanunvericilikdə axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi» ifadəsi 4 maddədə tam keçir
- Maddə 5-1. Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi5-1.1. Aşağıdakı şəxslər hüquqi şəxsin benefisiar mülkiyyətçisi hesab olunur: 5-1.1.1. son nəticədə hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının, habelə səsvermə hüququnun 10 (on) və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavil…
- Maddə 8. Yeni texnologiyalar…birlərinin tam tətbiqinə imkan vermirsə və ya müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsində, eləcə də təqdim olunmuş məlumat və sənədlərin həqiqiliyinin yoxlanılmasında aradan qaldırılması mümkün olmayan şü…
- “Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”nın, maliyyə institutlarının Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatların və maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarının məbləğinin minimum həddinin, habelə əməliyyatları icra etmədən məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları əməliyyatların məbləğinin minimum həddinin təsdiq edilməsi barədə (Maliyyə Monitorinqi Xidməti, 27.04.2023)…üquqi şəxs üzrə doldurulan məlumatlar Orta illik əmək haqqı Benefisiar mülkiyyətçi Orta illik əmək haqqı Faktiki yaşadığı ünvan Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsinin əsasları 3. Xarici hüquqi təsisat üzrə dolduru…
- “Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər”in təsdiq edilməsi barədə (Maliyyə Monitorinqi Xidməti, 21.02.2023)…yda və prosedurların təsdiq edilməsi; 2.1.1.4. müştərilərin benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsinə dair metodologiya və prosedurların təsdiq edilməsi; 2.1.1.5. məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfide…