Məhkəmə qərarlarında axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Daxili nəzarət proqramı» ifadəsi 123 qərarın mətnində tam keçir
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3277/2024…onlarda) "xxxx" ASC və “Azər-Türk Bank ASCnın saxlanclarından da istifadə edilir. Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər”in (DNP) 2.1.1-ci bəndinə görə (analoji tələb xx.xx.2023-cü il tarixədək qüvvədə olmuş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-74/2024…terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq daxili nəzarət proqramını tam tətbiq etməmişdir. Məhkəmə iclasında inzibati xəta haqqında protokolu tərtib etmiş şəxs X4 izahatında göstərdi ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Ve…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3275/2024…asən regionlarda) "xxxx" ASC və "xxxx" ASC-nın saxlanclarından da istifadə edilir. Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər”in (DNP) 2.1.1-ci bəndinə görə (analoji tələb xx.xx.2023-cü il tarixədək qüvvədə olmuş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-30/2025…ərdi risk dərəcələri (qrupları) müəyyən olunmamışdır. Həmçinin, Lombard şirkətində “Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər”in (DNP) 2.1.1-ci bəndində qeyd edilən qayda və prosedurlar mövcud olmamış, məsul şəxs və onu əvəz edən şəxs təyin edilmə…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-6751/2025…zibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsinin tərkib əlamətlərini varadır. 2.1 "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.1.2-ci yarımbəndinə görə daxili qayda, prosedur və nəzarət mexanizmləri öhdəlik daşıyan şəxslərin rəhbərliyi t…
- Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(009)-2891/2025…inin pozulması faktları aşkar edilmişdir. Bu pozuntular aşağıdakılardan ibarətdir: "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.3.4-cü yarımbəndinə görə müştəri uyğunluğu tədbirlərinə və müştəri risklərinin qiymətləndirilməsinə dair daxil…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3097/2024…nın Mərkəzi Bankının nəzarət etdiyi öhdəlik daşıyan şəxslərin sayı növü, məsul şəxsin təyin edilibedilməməsi, daxili nəzarət proqramının tətbiq edilib-edilməməsi və digər məsələlərə dair, təqdim edilmiş statistik məlumatlara aidiyyəti üzrə baxılmışdır. Təqdim edilmiş məlumatlarda kredit ittifaql…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2203/2025…in pozulması faktları aşkar edilmişdir. Bu pozuntular aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.2.1-ci yarımbəndinə görə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələş…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2058/2024…irlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmaması; daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsi, yaxud tam tətbiq edilməməsi; yeni texnologiyaların tətbiq edilməsinə dair tələblərin pozulması. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi “Əsədbəyli …
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qərar — İş №3(3-6)-2041/2026…l Rayon Məhkəməsinə daxil olmuşdur. İnzibati xəta haqqında protokoldan görünür ki, «X1” MMC tərəfindən ƏL/TMM daxili nəzarət proqramı tam tətbiq edilməmiş, məsul şəxs təyin edilməmiş, bu barədə MMX-ya məlumat verilməmiş, DVX tərəfindən göndərilən sorğulara cavab verilməmişdir. Nəticədə Barəsi…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-10133/2025…inzibati xəta haqqında protokola əsasən xx.xx.2025-ci il tarixdə ünvan 1 ünvanında Nümayəndə tərəfindən ƏLTMM daxili nəzarət proqramı tam tətbiq edilməmiş, məsul şəxs təyin edilməmiş, bu barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə və ya Dövlət Vergi Xidmətinə məlumat verilməmiş, Dövlət Vergi Xidməti…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-9910/2025…i il tarixdə ünvan 1 ünvanında Cıngızxan Audıt and Consultıng” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən ƏLTMM daxili nəzarət proqramı tam tətbiq edilməmiş, məsul şəxs təyin edilməmiş, bu barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə və ya Dövlət Vergi Xidmətinə məlumat verilməmiş, Dövlət Vergi Xidməti…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5934/2024…ibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsinin tərkib əlamətlərini yaradır. 2.1. "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.1.1.10-cu, 2.10.1-ci və 2.10.2-ci yarımbəndlərinə görə (anoloji tələb xx.xx.2023-cü il tarixədək qüvvədə olmuş…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(5-104)-1307/2026…əyata keçirilməlidir. İRQ metodologiyası ən azı aşağıdakıları nəzərdə tutmalıdır: • öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının effektivliyi, daxili prosedurların qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanılması, rəhbərliyin, işçilərin, struktur vahidlərin (olduğu təqdirdə) daxili nəzarət proq…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-2807/2024…protokolda göstərilmişdir ki, 29 may 2024-cü il tarixdə saat 15:00-da ünvan 1 ünvanında "xxxx" MMC tərəfindən daxili nəzarət proqramı tətbiq edilməmişdir. Bununla da "xxxx" MMC Azərbaycan Respublikası İXM-nin 598.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətmişdir. Məhkəmə iclasında …
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-306/2024…ömrəli inzibati xəta haqqında protokola görə, ünvan 1 ünvanında 27 dekabr 2023-cü tarixdə Şəxs MMC tərəfindən daxili nəzarət proqramı tam tətbiq edilməmiş və məsul şəxsin təyin edilməsi barədə Maliyyə Monitorinq Xidmətinə məlumat verilməmişdir. Məhkəmə iclasında inzibati xəta haqqında protoko…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-4316/2024…da protokolda göstərilmişdir ki, xx.xx.2024-cü il tarixdə saat 16:00-da ünvan 1 ünvanda "xxxx" MMC tərəfindən daxili nəzarət proqramı tam tətbiq edilməmişdir. Məsul şəxs təyin edilməmiş və bu barədə MMXyə məlumat verilməmişdir. Bununla da "xxxx" MMC Azərbaycan Respublikası İXM-nin 598.7-ci ma…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-17/2025…lərini yaradır. 2.1. ƏL/TMM Qanununun 10.5-ci maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.1.1-ci maddəsinə görə monitorinq subyekti tərəfindən aşağıdakı qayda və prosedurlar hazırlanmalıdır: - ƏL/TMM …
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(5-97)-415/2026…qqında protokoldan görünür ki, xx.xx.2026-cı il 15:00-da ünvan 1 ünvanında yerləşən Şəxs MMC tərəfindən ƏLTMM daxili nəzarət proqramı tətbiq edilməmiş, məsul şəxs təyin olunmamış, bu barədə MMX və DVX-ya məlumat verilməmiş, DVX tərəfindən göndərilən sorğulara cavab verilməmiş, tələb olunan mə…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-4967/2025…kəməsinə daxil olmuşdur. İnzibati xəta haqqında protokoldan görünür ki, «KAMERAL GROUP” MMC tərəfindən ƏL/TMM daxili nəzarət proqramı tam tətbiq edilməmiş, məsul şəxs təyin edilməmiş, bu barədə MMX-ya məlumat verilməmiş, DVX tərəfindən göndərilən sorğulara cavab verilməmişdir. Nəticədə «KAMER…
- Gəncə Şəhər Məhkəməsi Qərar — İş №3(125)-1209/2025…ibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsinin tərkib əlamətlərini yaradır. 2.1. "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.1.1-ci maddəsinə görə (anoloji tələb xx.xx.2023-cii il tarixədək qüvvədə olmuş "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş …
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-18/2025…lərini yaradır. 2.1. ƏL/TMM Qanununun 10.5-ci maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.1.1-ci maddəsinə görə monitorinq subyekti tərəfindən aşağıdakı qayda və prosedurlar hazırlanmalıdır: - ƏL/TMM …
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-3695/2025…FİNCA AZERBAİJAN” QBKT MMM-də aparılan "yoxlama haqqında hesabat”ından görünür ki, "Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 3.2.1-ci yarımbəndinə görə öhdəlik daşıyan şəxslərdə rəhbərlik və ya struktur bölmələrinin rəhbərliyi (olduğu tə…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(5-97)-354/2026…ar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsinin tərkib əlamətlərini varadın "Öhdolik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər"in (DNP) 2.2.1-ci yarımbəndinə görə OL/TMM siyasəti öhdəlik daşıyan şəxslərin fəaliyyəti zamanı ƏL/TMM-də rəhbər tutacağı…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-2492/2023…təri identifikasiyasından sonra müştərilərlə müqavilə imzalanır və xidmət göstərilməsinə başlanılır. Həmçinin daxili nəzarət proqramı çərçivəsində məsul şəxs təyin edilmişdir. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin müəyyən ed…
Yüklənir…