Məhkəmə qərarlarında axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Maliyyə monitorinqi orqanı» ifadəsi 118 qərarın mətnində tam keçir
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-4966/2025…sklərin idarə edilməsi məqsədilə tədbirlər görməli və bu barədə nəzarət orqanına məlumat verməlidirlər. 10.5. Maliyyə monitorinqi orqanı daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələbləri müəyyən edir. Nəzarət orqanları nəzarət etdikləri öhdəlik daşıyan şəxslərə münasibətdə maliyy…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-1871/2024…Qanunim 11.1.1-ci maddəsinə görə (anoloji tələb PL/TMM Qanunun 7.1ci maddəsində göstərilmişdir) minimum həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər maliyyə institutlar…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5970/2023…anunun 11.1.1-ci maddəsinə görə (anoloji tələb PL/TMM Qanunun 7.1-ci maddəsində göstərilmişdir) minimum həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər maliyyə institutlar…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-2030/2024…sklərin idarə edilməsi məqsədilə tədbirlər görməli və bu barədə nəzarət orqanına məlumat verməlidirlər. 10.5. Maliyyə monitorinqi orqanı daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələbləri müəyyən edir. Nəzarət orqanları nəzarət etdikləri öhdəlik daşıyan şəxslərə münasibətdə maliyy…
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qərar — İş №3(3-6)-1517/2026…dırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində verdiyi yazılı göstərişlərin m…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3418/2021…maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, maliyyə monitorinqi orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul şəxsin təyi…
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qərar — İş №3(3-6)-1635/2026…i qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası İXM-in 598.1.3-cü maddəsinə əsasən maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində verdiyi yazılı göstərişlərin m…
- Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(001)-3927/2021…maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, maliyyə monitorinqi orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul şəxsin təyi…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-364/2022…ddələrində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatların həmin Qanunun 11-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunmasına dair müvafiq formada təsdıq edilmiş sənədlərin surətləri, qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, daxili nəzarət sistemınin təşkil…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-2492/2023…i və digər əmlakları ilə bağlı heç bir əməliyyat aparılmadığına görə sənədlər mövcud deyil. Hazırkı tarixədək maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən hər-hansı yazılı göstəriş və ya müraciət daxil olmamışdır. Filial və törəmə hüquqi şəxs mövcud deyil. Müştərinin qiymətləndirilməsi anketinə əsasən …
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5971/2023…anunun 11.1.1-ci maddəsinə görə (anoloji tələb PL/TMM Qanunun 7.1-ci maddəsində göstərilmişdir) minimum həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər maliyyə institutlar…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-30/2025…asında qiymətləndirən müstəqil audit mexanizminin təşkil edilməsi tədbirləri görməlidirlər (10.1-ci maddə); • Maliyyə monitorinqi orqanı daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələbləri müəyyən edir. Nəzarət orqanları nəzarət etdikləri öhdəlik daşıyan şəxslərə münasibətdə maliyy…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2570/2021…maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, maliyyə monitorinqi orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul şəxsin təyi…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3352/2025…nra ən azı 5 il ərzində saxlamalıdırlar. 6.3. Bu Qanunun 6.1-ci və 6.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan müddət maliyyə monitorinqi orqanının və ya nəzarət orqanının qərarı ilə hər bir xüsusi halda uzadıla bilər. 6.4. Əməliyyata dair məlumat və sənədlər cinayət mühakimə icraatı zamanı onların sübut k…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5934/2024…nra ən azı 5 il ərzində saxlamalıdırlar. 6.3. Bu Qanunun 6.1-ci və 6.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan müddət maliyyə monitorinqi orqanının və ya nəzarət orqanının qərarı ilə hər bir xüsusi halda uzadıla bilər. 6.4. Əməliyyata dair məlumat və sənədlər cinayət mühakimə icraatı zamanı onların sübut k…
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qətnamə — İş №2(103)-3158/2021…ələblərini pozmuşdur. Əgər bu məbləğdə nağd xarici valyuta notarial əməliyyatın obyekti idisə,notariat orqanı maliyyə monitorinqi orqanına məlumat vermişdirmi? Təbii ki,yox.Çünki,bu əməliyyat uydurma idi,bunu notarius da bilirdi.Ortada pul vəsaiti olmamışdır. Məhkəmə işə baxarkən maliyyə monitorin…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3452/2023…anunun 11.1.1-ci maddəsinə görə (anoloji tələb PL/TMM Qanunun 7.1-ci maddəsində göstərilmişdir) minimum həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər maliyyə institutlar…
- Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(007)-244/2022…ddələrində göstərilən əməliyyatlara dair məlumatların həmin Qanunun 11-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına təqdim olunmasına dair müvafiq formada təsdiq edilmiş sənədlərin surətləri; 5. Qanunun 12-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, daxili nəzarət sisteminin təş…
- Bakı Kommersiya Məhkəməsi Qətnamə — İş №e-2-2(113)-182/2020…i təşkil edən məlumatlar yalnız müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə, həmçinin kənar auditorlara, maliyyə monitorinqi orqanına və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına verilir. Dövlət orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə, habelə kredit bürolarına bu cür məlumatlar yalnız qanunda n…
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qətnamə — İş №2-2(103)-541/2020…i təşkil edən məlumatlar yalnız müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə, həmçinin kənar auditorlara, maliyyə monitorinqi orqanına və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına verilir. Dövlət orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə, habelə kredit bürolarına bu cür məlumatlar yalnız qanunda n…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3461/2023…ar yaradan hallar müəyyən edərlərsə, bu barədə məlumat və sənədləri bu Qanunun 11.4-cü maddəsinə uyğun olaraq maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etməlidirlər. Həmin Qanunun 12.2-ci maddəsinə əsasən Auditor xidməti göstərən şəxslər auditor fəaliyyətini həyata keçirən zaman əldə etdikləri bütün məl…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3257/2021…maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, maliyyə monitorinqi orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul şəxsin təyi…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-4918/2024…yyən edərlərsə, bu barədə zəruri hesab edilən məlumatlara dair məktub və müvafiq sənədləri "xxxx" MMC adından maliyyə monitorinqi orqanına (Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə) təqdim etməli olan məsul şəxs Cəmiyyətin direktoru X5 (FİN: 11TEHJ6) təyin e…
- Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi Qərar — İş №3(060)-1035/2025…t üzrə notarius tərəfindən tətbiq edilən daxili nəzarət proqramının 5.1-ci bəndinə əsasən notarius tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına məlumatın verilməsi Qanunun 4-cü və 11-ci maddələri ilə, “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 33-1 hiss…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-354/2020…maliyyələşdirilməsinə qarşı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət etməyə, maliyyə monitorinqi orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçirməyə, həmçinin monitorinq olunmalı əməliyyatlarla bağlı müvafiq hesabatları hazırlamağa və təqdim etməyə məsul şəxsin təyi…
Yüklənir…