Məhkəmə qərarlarında axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Müştəri uyğunluğu tədbirləri» ifadəsi 96 qərarın mətnində tam keçir
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qərar — İş №3(3-6)-2107/2026…nbələrdən əldə edilən məlumat və sənədlər və ya informasiya ehtiyatları əsasında verifikasiya etməli və digər müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirməlidirlər. ƏL/TMM Qanununa uyğun olaraq hazırlanmış "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk fak…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-6428/2025…aşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələbləri’ - DNP Tələblər), həmçinin müştəri uyğunluğu tədbirlərinə dair tələblərə ("Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilin…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-5461/2025…L/TMM) Qanununun 4.2.1-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidirlər. ƏL/TMM Qanununun 4.4-cü maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində aşağıdakı tədbirləri görməlidirlə…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-5462/2025…L/TMM) Qanununun 4.2.1-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidirlər. ƏL/TMM Qanununun 4.4-cü maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində aşağıdakı tədbirləri görməlidirlə…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5934/2024…övcud olan məlumat və sənədləri nəzərdən keçirib tədqiq edərək yüksək riskli müştəriləri prioritetləşdirməklə müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində əldə edilmiş məlumat və sənədlərin yenilənməsi və adekvatlığının təmin edilməsi kimi müştəri uyğunluğu tədbirlərini işgüzar münasibətlərə davamlı …
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-4184/2025…haqqında" (ƏL/TMM) 4.2-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir. "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profil…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-4187/2025…haqqında" (ƏL/TMM) 4.2-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir. "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profil…
- Astara Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(018)-46/2025…r. İnzibati xəta haqqında materialdan görünür ki, xx.xx.2024-cü ildə həmin ofisdə etibarnamə rəsmiləşdirərkən müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirməməklə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanunla müəyyən …
- Gəncə Şəhər Məhkəməsi Qərar — İş №3(125)-1210/2025… Qanunun 4.2-ci və 4.4-cü maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir və bu məqsədlə müştərini eyniləşdirməli, müştərinin eyniləşdirmə məlumatlarını etibarlı, müstəqil mənbələrdən əldə edilən məlumat və sənədlər …
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2058/2024…okol tərtib edilmişdir. Protokola əsasən BOKT tərəfindən aşağıdakı pozuntulara yol verildiyi qeyd edilmişdir: müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmaması; daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsi, yaxud tam tə…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3759/2025…haqqında" (ƏL/TMM) 4.2-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir. "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profil…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(5-104)-1307/2026…nbələrdən əldə edilən məlumat və sənədlər və ya informasiya ehtiyatları əsasında verifikasiya etməli və digər müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirməlidirlər. ƏL/TMM Qanununa uyğun olaraq hazırlanmış "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyalarm tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk fakt…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2059/2024…həm BOKT, həm də vəzifəli şəxs olaraq Şəxs tərəfindən aşağıdakı pozuntulara yol verilməsi qeyd olunmuşdur: a. müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmaması; b. daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsi, yaxud tam…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-5359/2025…" (ƏL/TMM) Qanunun 4.2-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir. "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyalarm tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profili…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(5-104)-1308/2026…nbələrdən əldə edilən məlumat və sənədlər və ya informasiya ehtiyatları əsasında verifikasiya etməli və digər müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirməlidirlər. ƏL/TMM Qanununa uyğun olaraq hazırlanmış "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyalarm tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk fakt…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-154/2025…na və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına yol verilməklə müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamışdır. Bakı şəhəri 12 saylı notariat ofisinin xüsusi notariusu …
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-5710/2025…n təqdim edilən məlumat və sənədlərə güvənmədən bu Qanunun 4.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirləri tətbiq edilməlidir.Yoxlama zamanı aşkar edilmişdir ki, Bank tərəfindən 3 halda köçürmə, 1 halda isə daxilolma əməliyyatlarında göndərək və ya alan ölkə yüksək …
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-5358/2025…haqqında" (ƏL/TMM) 4.2-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir. "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profil…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-4786/2024…lu şəxs, onun yaxın qohumu və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslə işgüzar münasibətlərə davamlı gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidirlər (7.1.4-cü maddə). Yoxlama zamanı müəyyən edilmişdir ki, İnvestisiya şirkəti tərəfindən müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin siyasi nüfuz…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-128/2025…na və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına yol verilməklə müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamışdır. Məhkəmə iclasının vaxtı və yeri barədə rəsmi xəbardarlıq…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-2281/2025… maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" (ƏL/TMM) Qanunun 4.4cü maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində müştərini və onun səlahiyyətli nümayəndəsi eyniləşdirməli, müştərinin eyniləşdirmə məlumatlarını etibarlı, müstəqil mənbələrdən əldə edilən məluma…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2321/2024… fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydalarının pozulmasına görə), 598.1.1-ci (maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə), 598.1.2-ci (maliy…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-1254/2025…ir: ƏL/TMM Qanunun 4.2-ci maddəsinə görə öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərin yaradılmasından əvvəl müştəri uyğunluğu tədbirlərini tətbiq etməlidir. "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyalarm tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profili…
- Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(008)-399/2024…iyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə vəzifəli şəxslər ik…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3352/2025…an Respublikasının Qanununun: 4.5-ci maddəsinə əsasən öhdəlik daşıyan şəxslər işgüzar münasibətlərə aşağıdakı müştəri uyğunluğu tədbirlərini davamlı olaraq tətbiq etməlidirlər: 4.5.1. aparılan əməliyyatların müştəri barədə əldə edilmiş məlumat və sənədlərlə, habelə müştərinin fəaliyyəti və risk prof…
Yüklənir…