Qanunvericilikdə axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Bank sirri» ifadəsi 25 maddədə tam keçir
- Maddə 202. Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları qanunsuz yolla əldə etmə və ya yayma202.1. Kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların toplanması həmin məlumatları yaymaq və ya onlardan qanunsuz istifadə etmək məqsədi ilə sənədləri oğurlamaqla, satın almaqla və ya hədələməklə, habelə digər …
- Maddə 431. Kommersiya və ya bank sirri təşkil edən məlumatların qanunsuz yolla əldə edilməsi və ya yayılmasıSahibkarın razılığı olmadan kommersiya və ya bank sirri təşkil edən məlumatların tamah və ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla istifadə edilməsinə və ya yayılmasına görə, bu, az miqdarda ziyan vurduqda - inzibati xəta …
- Maddə 967. Bank sirri967.1. Bank hesabının və bank əmanətinin, hesab əməliyyatlarının və müştəri haqqında məlumatların sirrinə bank qarantiya verir. 967.2. Bank sirrini təşkil edən məlumatlar müştərinin özünə və nümayəndəsinə verilir. Belə m…
- Maddə 41. Bank sirri…Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq bank hesabının, hesab üzrə əməliyyatlar və qalıqların, habelə müştəri haqqında məlumatların, o cümlədən müştərinin adı, ünvanı, rəhbərləri haqqında məlumatların…
- Maddə 24. Vergi orqanlarının vəzifələri…iciləri haqqında məlumatın, o cümlədən vergi, kommersiya və bank sirrinin qorunması qaydalarına riayət etməyə və onu təmin etməyə; 24.1.8-1. vergi nəzarəti zamanı vergi orqanları tərəfindən fiziki şəxs olmayan vergi ödəy…
- Maddə 53-1. Yoxlayıcıların hüquq və vəzifələri…yoxlama zamanı əldə edilmiş sənədlərin, məxfi məlumatların, bank sirrinin və qanunla müəyyən edilmiş digər konfidensial məlumatların qorunmasını təmin etmək. 53-1.3. Yoxlayıcılar son 1 (bir) il ərzində yoxlama apardıqlar…
- Maddə 35. Banklar arasında münasibətlər35.1. Bu Qanunla və Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktları və göstərişləri ilə, habelə lisenziyalar və icazələrlə məhdudlaşdırılan hallar istisna olmaqla, banklar qarşılıqlı surətdə Azərbaycan Respublikasının Mülki M…
- Maddə 46. Bankların hesabatı və onların fəaliyyətinə nəzarət46.1. Bank və xarici bankın yerli filialı maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və fəaliyyətinə nəzarət olunması məqsədilə Mərkəzi Banka prudensial hesabatları (bank tərəfindən həmçinin törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərini…
- Maddə 77. Tələblərin qəbulu77.1. Bankın mühasibat uçotu və hesabatı sənədlərində əks etdirilmiş depozitlərlə bağlı tələblər istisna olmaqla, yalnız bu Qanunun 76-cı maddəsinə uyğun qəbul edilmiş tələblər qeydə almır. Depozitlərlə bağlı tələblər is…
- Maddə 83. Ləğv planı83.1. Bankın müflis elan olunmasına dair məhkəmə qərarının qəbul edildiyi tarixdən ən geci 120 təqvim günü ərzində ləğvedici bankın ləğvinə dair müfəssəl planı hazırlayıb təsdiq olunması üçün məhkəməyə müraciət edir: 83.…
- Maddə 94. Yekun müddəalar…unun IV, VI, VIII, VIII-I, IX, X fəsilləri də eynilə xarici bankların yerli filiallarına şamil edilir. 94.1-1. Bu Qanunun məqsədləri üçün müvafiq şəxslərin məhkumluğu Mərkəzi Bankın sorğusu ilə müvafiq icra hakimiyyəti o…
- Maddə 4. Kommersiya sirri hesab edilən məlumatlar…edilməyən digər məlumatlar. 4.2. Hüquqi və fiziki şəxslərin bank sirrini təşkil edən məlumatlarının qorunması və istifadəsi müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.…
- Maddə 42. Məlumatların qorunması…rı barədə məlumatlara bu Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla bank sirrinin qorunması qaydaları şamil edilir. 42.2. Ödəniş xidməti təchizatçısının ödəniş xidmətini göstərdiyi zaman ödəniş əməliyyatının icrası üçün zəruri o…
- Maddə 16-1. Valyuta əməliyyatları barədə vahid informasiya sistemi16-1.1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatları barədə məlumatların toplanıldığı vahid informasiy…
- “Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 30.07.2013)Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin “Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Rəsmi dərc edildiyi mənbə Azərbaycan Respublikasının…
- “Banklarda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 28.01.2025)“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1.17-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti 1. “Banklarda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Q…
- “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 21.09.2023)“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34.5-ci maddəsinə və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1.17-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi …
- “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə (Prezidentin fərmanı, 01.06.2020)…Birliyinə tapşırılsın və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına, İcbari Sığorta Bürosuna, Azərbaycan Kredit Bürosuna tövsiyə edilsin ki, bu Fərmanla təsdiq edilmiş “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi haqqında Əsas…
- “Elektron prokurorluq” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə (Prezidentin fərmanı, 03.03.2022)…Birliyinə tapşırılsın və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Kredit Bürosuna tövsiyə edilsin ki, bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş “Elektron prokurorluq” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə…
- “Kredit bürolarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı, 28.12.2017)….12.8. maliyyə, statistik və idarəetmə hesabatları; 7.12.9. bank hesabları üzrə aparılan əməliyyatlar; 7.12.10. kredit məlumatı mübadiləsinin tənzimlənməsi üzrə siyasət və daxili qaydalar, həmçinin məlumatların təhlükəsi…
- “Maliyyə bazarlarında fəaliyyətinə nəzarət edilən subyektlərdə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair Tələblər”in təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 28.03.2024)…cləndirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1.17-ci və 48.3.4-cü maddələrinə, habelə “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34-…
- “Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə (Maliyyə Monitorinqi Xidməti, 21.02.2023)…editlər; 3.5.2. pul köçürmələrinin qəbulu məhdudlaşdırılmış bank kartları; 3.5.3. müddətli depozitlər; 3.5.4. risk qiymətləndirməsi nəticəsində aşağı riskli hesab edilən digər məhsullar (və ya xidmətlər). 3.6. Müştəri pr…
- “Rəqabət komissiyasının yaradılması, tərkibi, rəqabət komissiyası tərəfindən işlərə baxılması və qərarların qəbul edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə (Nazirlər Kabinetinin qərarı, 18.12.2024)…nda nəzərdə tutulduğu hallarda kommersiya, vergi, gömrük və bank sirri, habelə statistik sirr sayılan məlumatların açıqlanması və yayılması qadağan edilən digər məlumatların qorunması üçün zəruri tədbirlər görmək; 3.1.5.…
- “Ümumi meyarların və prioritet nəzarət sahələrin müəyyən edilməsi üzrə Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə (Dövlət Gömrük Komitəsi, 14.10.2014)…3.2.2. göndərilən malların aşağı vergitutma sistemi olan və bank sirri açıqlanmayan (offşor) ölkələr; 2.3.2.3. malların narkotrafik dəhlizində yerləşən ölkələrin ərazisindən nəqli. 2.3.2.4 ticarət edən ölkə aşağı vergitu…
- Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında (Vergilər Nazirliyi, 07.09.2016)…nan gəlirlərinə bərabər olan (ƏDV depozit hesabına mədaxil, bank və digər ödəniş hesabına mədaxil və s.), lakin nağd satışı olan (fəaliyyət sahəsinə müvafiq təsərrüfat subyekti olan) vergi ödəyiciləri üzrə risklərin müəy…