Qanunvericilikdə axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Daxili nəzarət proqramı» ifadəsi 17 maddədə tam keçir
- Maddə 10. Daxili nəzarət proqramı… və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət proqramı çərçivəsində aşağıdakı tədbirləri görməlidirlər: 10.1.1. daxili qayda və prosedurların, nəzarət mexanizmlərinin və onların inkişaf planl…
- “Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər”in təsdiq edilməsi barədə (Maliyyə Monitorinqi Xidməti, 21.02.2023)…rinqi Xidmətinin İdarə Heyəti 1. “Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 2. Hüquq departamentinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 (üç) gün m…
- Maddə 598. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması…ə əməliyyata görə; 598.1.2. maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsinə, yaxud tam tətbiq edilməməsinə görə; 598.1.3. maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın…
- Maddə 25. Müşahidə Şurası… idarə olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan qaydaları və daxili əsasnamələri qəbul etmək, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzarət pr…
- Maddə 42. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması… sənədləri maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edir, özünün daxili nəzarət proqramını hazırlayır və tətbiq edir, Azərbaycan Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrl…
- Maddə 14. Maliyyə monitorinqi orqanı…na təqdim edilmə qaydasına, müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, daxili nəzarət proqramına, yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, öhdəlik daşıyan şəxslərin, habelə bu Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyə…
- Maddə 22. Beynəlxalq əməkdaşlıq, məlumat və sənədlərin mübadiləsi…rinqi orqanına təqdim edilən, maliyyə monitorinqi orqanının daxili məlumat bazalarında saxlanılan, maliyyə monitorinqi orqanının çıxışı olduğu informasiya resursları üzrə, habelə maliyyə monitorinqi orqanının sorğu əsası…
- Maddə 53. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması… sənədləri maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edir, özünün daxili nəzarət proqramını hazırlayır və tətbiq edir. 53.2. İnvestisiya fondu və bu fondun idarəçisi qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada müştəriyə, benef…
- Maddə 13-5. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması… sənədləri maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edir, özünün daxili nəzarət proqramını hazırlayır və tətbiq edir, Azərbaycan Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrl…
- Maddə 13. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması… sənədləri maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edir, özünün daxili nəzarət proqramını hazırlayır və tətbiq edir, Azərbaycan Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrl…
- “Azərbaycan Respublikasında virtual aktivlərlə əməliyyatların aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 24.02.2023)…üzar münasibət qurulan virtual aktiv xidməti təminatçısının daxili ƏL/TMM sistemini qiymətləndirmək; 6.1.4. yeni işgüzar münasibətin yaradılması ilə bağlı rəhbərliyin razılığını əldə etmək. 6.2. Virtual aktiv xidməti təm…
- “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 04.02.2022)…normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır və ölkə daxilində banklarda, xarici bankların yerli filiallarında (bundan sonra – bank) bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması qaydalarını müəyyən edir. 1…
- Notariat fəaliyyətinin yoxlanılması Qaydaları (Ədliyyə Nazirliyi, 28.10.2005)…nin tətbiqi, müştəri profilinin yaradılması təmin edilməli, daxili nəzarət proqramı çərçivəsində tədbirlər görülməli, həmin qanunla tələb edildiyi hallarda monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlər maliy…
- “Ödəniş agentləri ilə işin təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 17.01.2024)…Qaydada nəzərdə tutulmuş xidmətlərin göstərilməsi üçün ölkə daxilində agent cəlb edə bilər. Bu halda təşkilat cəlb etdiyi agentlərin müvafiq xidmətlər üzrə həyata keçirdiyi fəaliyyətinə görə Qanuna müvafiq olaraq tam məs…
- “Ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatları tərəfindən fəaliyyətin təşkili və həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 10.01.2024)…tron pul təşkilatının fəaliyyət proqramı və biznes-planına, daxili nəzarət və risklərin idarəetmə sistemlərinə, o cümlədən ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üzrə təhlükəsizlik tədbirlərinə, müstəsna olaraq hesab üzrə məl…
- Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında (Vergilər Nazirliyi, 07.09.2016)…ontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasında fərqdən dövlət büdcəsinə hesablanan yığım barədə hesabat; 2.0.3. Arayış - Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 151-ci maddələrinə və …
- “Yerli bankların şöbələrinin fəaliyyəti ilə bağlı şərtlər və tələblər, habelə banklar, onların filial və şöbələri tərəfindən nağd qaydada valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 20.12.2023)…lən normativ xarakterli aktların tələblərinə, habelə bankın daxili reqlamentinə (qaydalar, əsasnamələr, prosedurlar və s.) riayət edilməlidir. 2.1. Qanunun 11-ci maddəsinin tələblərinə cavab verən bank şöbənin açılması b…