Məhkəmə qərarlarında axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Sənədlərin saxlanılması» ifadəsi 399 qərarın mətnində tam keçir
- Ali Məhkəmə Qərar — İş №2-1(102)-228/2019…anması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəlir və ödənilən vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etməyi vergi ödəyicilərinin əsas vəzifələrindən biri kimi müəyyən etmişdir. Gəldiyi nəticəni apellyasiya məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləs…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2058/2024…KT tərəfindən aşağıdakı pozuntulara yol verildiyi qeyd edilmişdir: müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmaması; daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsi, yaxud tam tətbiq edilməməsi; yeni texnologiyaların…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-30/2025…qanunvericiliyin pozulmasına, yəni maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata (598.1.1ci maddə); maliyyə institutları tərəfindən daxili nəza…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-305/2024…görə (anoloji tələb PL/TMM Qanunun 12.1.3-cü maddəsində də göstərilmişdir) öhdəlik daşıyan şəxslər məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurların təsdiq edilməsini həyata keçirməlidirlər. Yoxlama zamanı müəyyən edilmişdir ki, BOKT-də məlumatların s…
- Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(004)-154/2025…arşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına yol verilməklə müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamışdır. Bakı şəhəri 12 saylı notariat ofisinin xüsusi notariusu işləyən Şəxs məhkəmədə iştirak etməklə…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-128/2025…arşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına yol verilməklə müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamışdır. Məhkəmə iclasının vaxtı və yeri barədə rəsmi xəbardarlıq edilməsi üzrə görülmüş tədbirlərə bax…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2286/2024…fisiar mülkiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsinə dair metodologiya və prosedurlarm təsdiq edilməsi; məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurların təsdiq edilməsi; öhdəlik daşıyan şəxslərin rəhbərlik və işçilərinin, habelə struktur vahidlərinin (old…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3277/2024…isiar mülkiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsinə dair metodologiya və prosedurların təsdiq edilməsi; Məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurların təsdiq edilməsi; Öhdəlik daşıyan şəxslərin rəhbərlik və işçilərinin, habelə struktur vahidlərinin (old…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-789/2024… AR İXM-sinin 598.1.1 maddəsi üzrə maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına inzibati xəta tərkibi olaraq Mərkəzi Bank tərəfindən aparılmış yoxlama zamanı fakt qismində pro…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2321/2024…nın pozulmasına görə), 598.1.1-ci (maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə), 598.1.2-ci (maliyyə institutları tərəfindən daxili nəza…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-5376/2023…übarizə haqqında" (PL/TMM) Qanunun 12.1.3-cü maddəsində də göstərilmişdir) öhdəlik daşıyan şəxslər məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurlarm təsdiq edilməsini həyata keçirməlidirlər. Yoxlama zamanı müəyyən edilmişdir ki, QBKT-də məlumatların sə…
- Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(011)-972/2025…ının tətbiqi, müştəri uyğunluğu tədbirləri, siyasi nüfuzlu şəxslərin müəyyənləşdirilməsi öhdəliyi, məlumat və sənədlərin saxlanılması öhdəliyi, məlumatların təqdim edilməsi öhdəliyi müəyyən olunaraq yoxlanılmış və pozuntu müəyyən olunmamış, nəticə olaraq “İDEAL-HOUSE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmi…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-5375/2023…übarizə haqqında" (PL/TMM) Qanunun 12.1.3-cü maddəsində də göstərilmişdir) öhdəlik daşıyan şəxslər məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurların təsdiq edilməsini həyata keçirməlidirlər. Yoxlama zamanı müəyyən edilmişdir ki, QBKT-də məlumatların s…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-3275/2024…isiar mülkiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsinə dair metodologiya və prosedurların təsdiq edilməsi; Məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurların təsdiq edilməsi; Öhdəlik daşıyan şəxslərin rəhbərlik və işçilərinin, habelə struktur vahidlərinin (old…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-3452/2023…müəyyən edilir ki, BOKT "xxxx" MMC maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə və maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqram…
- Ali Məhkəmə Qərar — İş №2(102)-5290/2020… etdiyi borc öhdəliyini təsdiq edən müqaviləni və kassa məxaric sənədini məhkəməyə təqdim etmədiyindən, həmin sənədlərin saxlanılması və məhkəməyə təqdim edilməsi məsuliyyəti isə bankın üzərinə düşdüyündən, məhkəmə kollegiyasının iddianın rədd edilməsinin qanuni və əsaslı olması barədə gəldiy…
- Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(006)-4758/2024…kiyyətçilərinin müəyyənləşdirilməsinə dair metodologiya və prosedurların təsdiq edilməsi; 2.1.1.5. məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və konfidensiallığına dair daxili qayda və prosedurların təsdiq edilməsi; 2.1.1.7. şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması (yenilənməsi) meyarlarının (i…
- Şəki İnzibati Məhkəməsi Qərar — İş №2-1(116)-857/2025…as verən sənədlərin mövcud olduğu “a priori” qəbul edilməlidir. Digər tərəfdən, qeydiyyatın aparılmasına dair sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək ilk növbədə qeydiyyatı aparan orqanın borcudur. Odur ki, cavabdeh qeydiyyatın aparılmasına dair sənədlərin saxlanılmadığı halına öz xeyrinə istinad…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2203/2025…şıyan şəxslərin bu Tələblərin 2.5.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş daxili qayda və prosedurları məlumat və sənədlərin saxlanılması və konfidensiallığın təmin edilməsi ilə bağlı məsələləri, bu məsələlərə münasibətdə öhdəlik daşıyan şəxsin rəhbərliyinin, işçilərinin və struktur bölmələrinin …
- Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi Qərar — İş №2-1(118)-595/2020…n, habelə alınan gəliri (hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək vergi ödəyiclərinin vəzifəsi kimi müəyyən edilmişdir. Həmin Məcəllənin 67.1 -ci, 67.1.3-cü, 67.1.6-cı və 67.1.9-cü maddələrinə əsasən bu Məcəllənin…
- Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi Qərar — İş №2-1(118)-197/2020…in, habelə alınan gəliri hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək vergi ödəyicilərinin vəzifəsi kimi müəyyən edilmişdir. Həmin Məcəllənin 67.1-ci, 67.1.3-cü, 67.1.6-cı və 67.1.9-cü maddələrinə əsasən bu Məcəllənin…
- Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi Qərar — İş №3(005)-2059/2024…tərəfindən aşağıdakı pozuntulara yol verilməsi qeyd olunmuşdur: a. müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmaması; b. daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsi, yaxud tam tətbiq edilməməsi; c. yeni texnologiy…
- Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi Qərar — İş №e-2-1(118)-1942/2022…n, habelə alınan gəliri (hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək vergi ödəyiclərinin vəzifəsi kimi müəyyən edilmişdir. Həmin Məcəllənin 67.1ci, 67.1.3-cü, 67.1.6-cı və 67.1.9-cü maddələrinə əsasən bu Məcəllənin 3…
- Şəki İnzibati Məhkəməsi Qərar — İş №2-1(116)-1630/2025…as verən sənədlərin mövcud olduğu “a priori” qəbul edilməlidir. Digər tərəfdən, qeydiyyatın aparılmasına dair sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək ilk növbədə qeydiyyatı aparan orqanın borcudur. Odur ki, cavabdeh qeydiyyatın aparılmasına dair sənədlərin saxlanılmadığı halına öz xeyrinə istinad…
- Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qərardad — İş №2-1(103)-4320/2025…as verən sənədlərin mövcud olduğu “a priori” qəbul edilməlidir. Digər tərəfdən, qeydiyyatın aparılmasına dair sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək ilk növbədə qeydiyyatı aparan orqanın borcudur. Odur ki, cavabdeh qeydiyyatın aparılmasına dair sənədlərin saxlanılmadığı halına öz xeyrinə istinad…
Yüklənir…